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A Justiça do Rio Grande do Norte aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) contra 18 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa. A ação faz parte da operação Argento, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrada no dia 14 de novembro, com participação da Receita Federal e da Polícia Militar. A operação ocorreu simultaneamente no Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia e Pará.
O esquema criminoso investigado utilizava estratégias sofisticadas para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Entre as práticas identificadas, destacam-se a criação de empresas de fachada, a compra e venda de imóveis de luxo, operações financeiras em postos de combustíveis e até mesmo a aquisição de cavalos de raça. No dia da operação, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 2 bilhões da organização criminosa, além da indisponibilidade de bens de 101 pessoas.
De acordo com a denúncia, aceita pela Justiça, os 18 acusados atuavam em núcleos organizados em torno de Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Pintado, Vermelho, Prateado, Colorido ou Tio, apontado como um dos líderes do PCC fora das prisões, até o ano de 2022. Os núcleos foram nomeados pelo MPRN como Pará, Calafiore, Valdeci e o Grupo dos Depositantes.
Um dos alvos da operação Argento do Ministério Público do Rio Grande do Norte, deflagrada no último dia 14 de novembro, para dar combate à lavagem de dinheiro do PCC em quatro estados, foi a ex-bailarina do Faustão e influenciadora digital, Natacha Horana. Ela foi detida em São Paulo. Em sua posse foram apreendidos 119 mil e 650 reais em dinheiro vivo, além de várias bolsas, onde as notas estavam guardadas, e um carro. Ela é acusada de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e de integrar organização criminosa.
Uma fonte do Blog Sidney Silva, informou que ela (Natacha Horana), tem ligações com integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, inclusive, no dia 16 de abril de 2022, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o traficante Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, uma das lideranças do PCC. Ele foi preso na rodovia BR-116, no município pernambucano de Salgueiro. No carro, de “Colorido”, estava Natacha Horana.
A defesa de Natacha Horana ingressou com um pedido de habeas corpus, mas a Justiça Federal do Rio Grande do Norte negou.
A operação Argento foi um desdobramento da operação Plata, realizada em fevereiro de 2023. Foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e outros 29 de busca e apreensão nas cidades potiguares de Natal, Caicó, Parnamirim e Nísia Floresta e ainda municípios de outros três Estados: na capital paulista e Campinas, em São Paulo; Vitória da Conquista e Urandi, na Bahia; e Trairão, no Pará.
Em declaração após seu cliente, Alisson Mateus, ser alvo de um mandado de busca e apreensão em operação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), o advogado Ariolan Fernandes afirmou que, até o momento, nada de ilícito foi encontrado na residência do comerciante, salvo uma pequena quantia em dinheiro e alguns celulares.
“Estou me habilitando no processo para ter acesso a todos os detalhes”, disse Fernandes, destacando que considera normal um comerciante portar uma quantia em dinheiro em espécie. Segundo ele, os celulares apreendidos são de uso pessoal.
O advogado também ressaltou que Alisson Mateus não estava presente no momento do cumprimento do mandado, pois se encontrava em viagem a trabalho. “É bom deixar claro que alguns boatos circularam de que ele teria fugido, mas de forma alguma ele fugiu”, frisou.
A operação, conduzida pela Vara de Organização Judiciária de Combate ao Crime Organizado (OjudoCrim) em Natal, visa investigar possíveis vínculos com organizações criminosas. “Irei me habilitar nas próximas horas no processo para ter acesso a todos os detalhes e entender o porquê de fato esse mandado de busca e apreensão foi originado”, concluiu o advogado.
A operação Argento, deflagrada nesta quinta-feira (14), pelo Gaego do Ministério Público do Rio Grande do Norte, junto com a Receita Federal, também teve alvos na cidade de Caicó (RN). Foram detidas 3 pessoas, um deles que já era foragido da Operação Plata, identificado como “Novinho”. Ainda foram detidos o homem conhecido como Bailú e outro não identificado pela reportagem do Blog Sidney Silva.
Outro alvo da operação, foi o comerciante, Alisson Matheus. Na casa dele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Lá foi encontrado um saco contendo dinheiro (a quantia não foi informada), além de munições e celulares. Ele não foi encontrado em casa.
A operação Argento aconteceu em quatro Estados brasileiros. O objetivo é combater a lavagem de dinheiro oriunda da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e do tráfico de entorpecentes. O grupo é suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas com a abertura de empresas de fachada e postos de combustíveis, compra e venda de imóveis de luxo e até com a aquisição de cavalos de raça. O MPRN obteve a ordem judicial para o bloqueio de mais de R$ 2 bilhões da organização criminosa.
A operação Argento é desdobramento da operação Plata, realizada em fevereiro de 2023. A ação desta quinta teve o apoio da Polícia Militar. Foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e outros 29 de busca e apreensão nas cidades potiguares de Natal, Caicó, Parnamirim e Nísia Floresta e ainda municípios de outros três Estados: na capital paulista e Campinas, em São Paulo; Vitória da Conquista e Urandi, na Bahia; e Trairão, no Pará. Um homem foragido da operação Plata foi preso, em Caicó.
