Os dois golpes aplicados a clientes do Rio Grande do Norte envolvendo o mercado financeiro já somam quase 50 processos na Justiça. O médico oftalmologista Diego Sampaio já tem 14 processos contra ele na Justiça. Já Mário Borges, conhecido como “Crente Trader” soma 32 processos.

Informações extra oficiais apontam que outras dezenas de processos serão impetrados nos próximos dias. O golpe aplicado por Diego Sampaio já supera os R$ 30 milhões.

Médico oftalmologista

Um caso investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), é dos processos contra o médico oftalmologista Diego Sampaio, também em Natal.

Segundo as alegações dos seis processos, ele está envolvido com fraudes e irregularidades no gerenciamento de investimentos realizados por diversas pessoas, entre elas, a própria sogra, Diana de Souza Sisson, que perdeu cerca de R$ 5 milhões.

O montante total do prejuízo ultrapassou o valor de R$ 30 milhões.

De acordo com uma das ações que estão sendo respondidas pelo oftalmologista, movida pela Akesse Indústria e Comércio do Nordeste e pela sogra, ela investiu R$ 500 mil com a promessa de rendimentos mensais de aproximadamente 1,5%.

Diana de Souza alegou que ocorreram atrasos no resgate dos valores investidos e que o médico não apresentou extratos para comprovar as operações.

Diego Sampaio relatou, em entrevista para um podcast, como foi a sua entrada no mercado financeiro e destacou que tem um fascínio pela bolsa de valores.

“Chegou um momento que eu fiquei muito desiludido com determinados segmentos da medicina”, afirma ele.

O oftalmologista contou que deu início às mudanças no modelo de negócio das empresas, vendeu clínicas e começou a aplicar dinheiro na bolsa de valores.

“O que me fascina da bolsa é a liberdade que você tem, você é responsável pelas suas escolhas, não tem como culpar ninguém”, afirmou Sampaio.

“Crente Trader”

Um outro suspeito desse tipo de fraude é o fundador da empresa M7 Business, Mário Borges, investigado por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira em Natal. Conhecido como “Crente Trader”, administrava os fundos investidos pelos clientes na empresa.

Por meio dos perfis nas redes sociais, o empresário publicava vídeos com dicas sobre investimentos para os clientes falando de forma confiante e prometendo ao público segurança no retorno dos valores investidos.

“O ouro vem até nós” foi uma das declarações do “Crente Trader” em seus vídeos nas redes sociais.

Mário Borges foi denunciado para a Polícia Civil, com alegações de dificuldades no recebimento do dinheiro investido pelos clientes. Atualmente, o empresário está foragido e o montante do prejuízo causado ainda não foi determinado.

É a Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) que está cuidando da investigação do possível esquema de pirâmide. A Polícia Civil informou ao Agora RN que maiores informações sobre a investigação não podem ser reveladas.