A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (15/6) a Operação Mintaka, com o objetivo de desarticular organização criminosa que, sem autorização da autoridade competente, distribuía valores mobiliários. Essa atividade era disfarçada através de Marketing Multinível.

Policiais federais deram cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão, no Espírito Santo, Paraíba, Mato Grosso e Bahia.

Os federais também cumpriram mandados na cidade de Santa Luzia no Vale do Sabugi paraibano. Lá, foi ouvida uma pessoa que foi liberada em seguida.

Conforme investigações, o grupo anunciava lucros astronômicos para quem se filiasse à rede e adquirisse um determinado aplicativo de mensagens para smartphones, especialmente criado pelos envolvidos. O objetivo, contudo, não era o de vender o aplicativo, mas sim de buscar arregimentar o maior número de pessoas. O produto era, portanto, apenas um artifício usado para dissimular a fraude.

Conforme anunciado na internet, o grupo teria escritórios em Belize, Hong Kong e Panamá e atuação em diversos países. A organização funcionou de novembro de 2014 a maio de 2015 e encerrou suas atividades logo após o líder da organização ter fugido do País e sido preso por autoridades norte-americanas.

Ao contrário de outras organizações que, no passado, desenvolveram atividades ilícitas semelhantes às que estão sendo investigadas no inquérito policial em andamento, esse grupo optou por não constituir no Brasil uma empresa formal para, com isso, dificultar a atividade dos órgãos de repressão.